Rat und Stadtbezirksräte
Vorlage - 16814/14
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Der Oberbürgermeister | Drucksache | Datum |
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Beratungsfolge
| Sitzung
| Beschluss
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| Tag | Ö | N | ange-nom-men | abge-lehnt | geän-dert | pas-siert | |
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Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen | Beteiligung | Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats | Vorlage erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg.d.StBzR | ||||||||||||
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Überschrift, Beschlussvorschlag
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Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH – Jahresabschluss 2013
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Der Aufsichtsrat der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH hat in seiner Sitzung am
29. April 2014 bzgl. des Jahresabschlusses 2013 für die Gesellschafterversammlung eine entsprechende Beschlussempfehlung abgeben.
Die gemäß § 11 Buchstabe a) und b) des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Beschlussfassungen durch die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Gewinnverwendung bedürfen einer Weisung an den/die dortige/n Vertreter/in der Stadt Braunschweig.
Gemäß § 6 Ziffer 1 a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig ist hierfür ein entsprechender Beschluss des FPA ausreichend.
Die Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Vergleich zum Vorjahr und zum
Wirtschaftsplan 2013 ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:
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In T€ | IST 2012 | Plan 2013 | IST 2013 |
Plan | ||||
1 | Umsatzerlöse | + 4.623,3 |
| + 4.341,5 |
| + 4.925,7 |
| + 4.947,9 |
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1a | % zum Vorjahr/Plan |
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| - 6,1 |
| + 6,5/+13,5 |
| + 14,0/+ 0,5 |
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2 | Sonstige Betriebliche Erträge | + 1.623,9 |
| + 730,7 |
| + 3.301,2 |
| + 3.407,5 |
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2a | Erträge aus Betriebsmittelzuschüssen der Gesellschafter | + 3.280,0 |
| + 2.392,0 |
| + 2.392,0 |
| + 2.476,0 |
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3 | Materialaufwand | - 2.821,7 |
| - 3.708,9 |
| - 3.460,4 |
| - 3.969,9 |
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4 | Personalaufwand | - 3.015,4 |
| - 3.295,6 |
| - 3.498,4 |
| - 3.541,9 |
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5 | Abschreibungen | - 1.218,0 |
| - 650,0 |
| - 2.997,5 |
| - 2.613,0 |
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6 | Sonst. betriebl. Aufwendungen | - 831,5 |
| - 624,6 |
| - 781,6 |
| - 655,6 |
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7 | Betriebsergebnis | + 1.640,6 |
| - 814,9 |
| - 119,1 |
| + 51,0 |
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8 | Zins-/Finanzergebnis | - 44,0 |
| - 38,1 |
| - 50,3 |
| - 16,0 |
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9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (7+8) | + 1.596,6 |
| - 853,0 |
| - 169,4 |
| + 35,0 |
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10 | Außerordentliches Ergebnis | +/- 0 |
| +/- 0 |
| +/- 0 |
| +/- 0 |
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11 | Steuern | - 18,0 |
| - 35,0 |
| - 27,1 |
| - 35,0 |
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12 | Jahresergebnis (9+10+11) | + 1.578,6 |
| - 888,0 |
| ‑ 196,5 |
| +/- 0 |
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13 | Nachrichtlich: | - 1.701,4 |
| - 3.280,0 |
| - 2.588,5 |
| - 2.476,0 |
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Gegenüber der Planung 2013 ergibt sich bei den sonstigen betrieblichen Erträgen und bei den Abschreibungen eine Differenz, da die Abschreibungen auf die neue Landebahn und die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (jeweils in Höhe von 2.246 T€) noch nicht im Plan veranschlagt waren. Diese sind jedoch insgesamt ergebnisneutral (s. u.).
Die Umsatzerlöse steigen sowohl gegenüber Plan als auch gegenüber Vorjahr an, resultierend aus erhöhten Start-, Lande- und Abstellgebühren sowie aufgrund eines erhöhten Flugverkehrsaufkommens im Bereich des Geschäfts- und Werkverkehrs.
Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr aufgrund eines um 2 Mitarbeiter höheren Beschäftigungsstandes, Tariferhöhungen, Höhergruppierungen und dem Anstieg der Rückstellungen für die Personalverpflichtungen und die Übergangsversorgung (Versorgungsverpflichtungen für die ab dem 57. Lebensjahr nicht mehr in ihrem Tätigkeitsbereich einzusetzenden Fluglotsen).
Beim Materialaufwand zeigt sich eine Verbesserung gegenüber dem Plan 2013 durch Einsparungen beim Winterdienst (milder Winter). Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich jedoch Steigerungen durch höhere Aufwendungen für die Berufsfeuerwehr, Anlagenunterhaltung und Luftsicherheit.
Im Wirtschaftsjahr 2013 wurden rd. 10,0 Mio. € investiert, hiervon rd. 8,4 Mio. € für die Erweiterung der Start- und Landebahn nebst verkehrlichen Folgemaßnahmen sowie umfangreichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Region Braunschweig-Wolfsburg.
Die Erweiterung der Start- und Landebahn wurde über Fördermittel des Landes (NBank) nebst Kofinanzierungsbeiträgen der Städte Braunschweig und Wolfsburg sowie der Volkswagen-AG finanziert. Die Vereinnahmung dieser Mittel seitens der Gesellschaft erfolgt auf der Passivseite der Bilanz als ‚Sonderposten für Investitionszuschüsse‘. Dieser wird über die Jahre entsprechend der Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst, so dass für die Gesellschaft im Saldo keine zusätzliche Belastung eintritt (s. o.).
Weitere Investitionen waren u. a. die Anschaffung eines Enteisungsfahrzeuges (275 T€) sowie ein Zutrittskontrollsystem (119 T€) nebst einer Vielzahl kleinerer erforderlicher Investitionen, deren Finanzierung über die eigene Liquidität der Gesellschaft erfolgte.
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage hat zu keinen Einwendungen geführt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde am 31. März 2014 erteilt.
Als Anlage sind die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Lagebericht 2013 beigefügt.
I. V.
gez.
Geiger
Anlage/n:
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
1 | Bilanz GuV Lagebericht 2013 (6473 KB) |